***3
•مقدمه :
•پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
***4
•تعریف :
•انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
•پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند
•پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
***5
•پول شویان :
•کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .